Gen kèk enstitisyon finansye pral senpleman chanje non an nan kont ou nan non endividyèl ou nan sa a nan ou kòm sendik, anjeneral ak notasyon an "TTE" apre non ou. Gen lòt ki pral mande pou ou fèmen kont orijinal la epi ouvri yon nouvo nan non konfyans nan.
Kèlkeswa règleman enstitisyon ou a ak ki jan anpil sèrkl li vle ou sote nan, li enpòtan ke ou finanse kont labank ou ak lòt envèstisman nan konfyans ou nan byen plan pou andikap mantal ak pou fè pou evite pwobasyon .
Siksesè siksesè ou - moun ou non pou antre nan epi pran jesyon nan konfyans ou pou ou ou ta dwe vin mantalman enkapab - pa yo pral kapab jwenn aksè nan kont ou si yo pa nan non konfyans ou.
Ou ka swiv kèk etap jeneral pou finanse kont labank ak kont envestisman, ki gen ladan kont Brokerage, nan konfyans ou, men sa yo ka varye yon ti kras nan enstitisyon an.
Ekri yon lèt enstriksyon
Desine yon lèt enstriksyon nan enstitisyon finansye ou pou mande pou kont ou an nan non ou nan non konfyans ou. Mete nimewo kont ou, non konfyans ou, nimewo Sekirite Sosyal ou, adrès postal ou, adrès imèl ou ak nimewo telefòn ou.
Delivre Lèt ou nan enstriksyon
Men delivre lèt ou a nan enstriksyon nan bank ou oswa konseye finansye si sa posib. Pran kontra ak konfyans ou avèk ou paske yon moun ap prèske sètènman mande yo wè yon kopi li. Si ou pa ka men delivre lèt la, poste li nan branch bank la kote ou louvri kont ou oswa konseye finansye ou.
Mete yon kopi afidavi ou nan konfyans oswa memorandòm nan konfyans ki ta dwe rezime akò mete konfyans ou a, en enfòmasyon ki enstitisyon an ap bezwen konnen. Si ou pa gen youn nan dokiman sa yo, ou ka kapab sèvi ak jis premye paj la ak paj siyati nan akò mete konfyans ou pou ou ka kenbe balans lan nan akò a mete konfyans prive.
Ranpli epi retounen tout dokiman ki nesesè yo
Ranpli epi retounen tout dokiman ki nesesè nan enstitisyon ou. Sa yo ka gen ladan kat siyati nouvo, fòm kont nouvo, afidav sendik ak pètèt lòt fòm kont konfyans.
Konfime Transfè Kont lan
Swiv moute pa telefòn oswa lapòs pou asire ke kont lan oswa kont yo te retitled nan konfyans ou. Ou ta dwe tcheke deklarasyon kont ou yo pou verifye ke non ou kòm sendik yo te byen nan lis la nan deklarasyon an nan plas non endividyèl ou. Abònman komen pou gade pou enkli "Jan Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16, "oswa" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16. "
Mete Dokiman Verifikasyon an ak Akò Trust ou a
Mete dokiman an ak akò fè konfyans ou a pou verifye finansman an nan kont labank oswa envestisman nan konfyans ou. Sa ka gen ladan yon lèt aktyèl verifikasyon nan bank ou oswa konseye finansye oswa yon deklarasyon kont ki montre non konfyans ou.
REMAK: Lwa eta a ak lokal yo chanje souvan epi enfòmasyon ki anwo yo pa ka reflete chanjman ki pi resan yo. Tanpri konsilte avèk yon avoka pou konsèy ki pi monte-a-dat. Enfòmasyon ki nan atik sa a se pa konsèy legal epi li pa yon ranplasan pou konsèy legal.